代码：600801、900933 简称：pg电子游戏app水泥、pg电子游戏appB股 公告编号：2011-011
pg电子游戏app水泥股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况：
1、召开时间：2011年4月22日9:00
2、召开地点：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司业务中心1楼1号会议室
3、会议召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈木森先生
6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东(包括股东代理人)计13人，所持有表决权股份计297,569,789股，占公司总股份的73.73%。其中，A股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计168,891,786股，占公司总股份的41.85%；B股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计128,678,003股，占公司总股份的31.88%。
四、提案审议和表决情况
1、审议并通过了公司2010年度董事会报告（表决结果：同意297,449,325股，占有效表决权股份数的99.96%。其中，A股同意168,891,786股、弃权0股、反对0股；B股同意128,557,539股、弃权120,464股、反对0股）；
2、审议并通过了公司2010年度监事会报告（表决结果：同意297,449,325股，占有效表决权股份数的99.96%。其中，A股同意168,891,786股、弃权0股、反对0股；B股同意128,557,539股、弃权120,464股、反对0股）；
3、审议并通过了公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告（表决结果：同意297,449,325股，占有效表决权股份数的99.96%。其中，A股同意168,891,786股、弃权0股、反对0股；B股同意128,557,539股、弃权120,464股、反对0股）；
4、审议并以特别决议通过了公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案（表决结果：同意297,569,789股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股同意168,891,786股、弃权0股、反对0股；B股同意128,678,003股、弃权0股、反对0股）；
2010年，母公司实现净利润为359,596,769元、合并后净利润为572,579,103元。根据公司法及会计准则相关规定，提取10%法定盈余公积金35,959,677元。截止2010年12月31日母公司可分配利润为996,650,634元。
董事会拟定，以2010年末总股本40,360万股为基数，向全体股东按0.2元/股（含税）分配现金红利，合计分配80,720,000元，余额全部转入未分配利润。
董事会还拟定，以2010年末总股本40,360万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共转出资本公积金40,360万元。转增股本后，公司资本公积金将由2,257,284,997元减少至1,853,684,997元；公司股本将从40,360万股增加至80,720万股。
同时，授权董事会办理因2010年度利润分配方案实施涉及之相关事项，包括但不限于增加注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记等事宜。
5、审议并通过了关于聘任会计师事务所、内部控制审计单位的议案（表决结果：同意297,449,325股，占有效表决权股份数的99.96%。其中，A股同意168,891,786股、弃权0股、反对0股；B股同意128,557,539股、弃权120,464股、反对0股）；
6、审议并通过了公司独立董事2010年度工作报告（表决结果：同意297,449,325股，占有效表决权股份数的99.96%。其中，A股同意168,891,786股、弃权0股、反对0股；B股同意128,557,539股、弃权120,464股、反对0股）；
7、审议并通过了
公司前次募集资金使用情况报告（表决结果：同意297,449,325股，占有效表决权股份数的99.96%。其中，A股同意168,891,786股、弃权0股、反对0股；B股同意128,557,539股、弃权120,464股、反对0股）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2、律师姓名：彭波、韩菁
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果，均合法有效。
特此公告。
备查文件目录：
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书；
3、 上海交易所要求的其他文件。
pg电子游戏app水泥股份有限公司董事会
2011年4月23日
